永兴特种材料科技股份有限公司独立董事

  关于第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见

【资料图】

  永兴特种材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 26 日召

开了第六届董事会第八次临时会议。我们作为公司的独立董事,根据《公司法》

《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——

主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易

与关联交易》等法律法规要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规

定,本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真阅读了相关会

议材料，经讨论，现对第六届董事会第八次临时会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于开展期货套期保值业务及可行性分析报告的独立意见

  公司开展套期保值业务是以风险防范为目的，有利于降低产品价格波动风

险，符合公司业务发展及日常经营需要，公司编制的《关于开展期货套期保值业

务的可行性分析报告》，论证了公司及子公司开展期货套期保值业务的必要性和

可行性。公司及子公司开展期货套期保值业务的内容和审议程序符合《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上

市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联

交易》《公司章程》等有关规定。公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，

明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序，对公司控制期货套期保

值风险起到了保障的作用。公司亦对期货套期保值业务的开展作出了明确规定，

公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的

情形。

  因此，我们同意公司编制的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报

告》，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。

（以下无正文）

（本页无正文，为永兴特种材料科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第

八次临时会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签字：

               赵   敏

               成国光

               张臻悦

                           年   月   日

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